2015工作會議主持詞

2015工作會議主持詞

二零一五年十二月

安源煤業集團股份有限公司 2015 年第一次臨時股東大會會議資料

安源煤業集團股份有限公司

2015年第一次臨時股東大會議程

現翅議時間：2015 年 12 月 31 日(星期四)14:00;

網絡投票時間：2015 年 12 月 31 日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當

日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平台的投票時間

為股東大會召開當日的 9:15-15:00;

現翅議地點：江西省南昌市丁公路 117 號 17 樓會議室;

會議主持人：董事長李良仕先生。

會議議程：

一、大會開始，主持人介紹本次股東大會現翅議的出席情況; 會議主持人

二、宣讀安源煤業 2015 年第一次臨時股東大會會議須知; 會議主持人

三、宣讀、審議各項議案： 會議主持人

1.審議《關於公司董事、高級管理人員 2014 年度薪酬的議案》。 會議主持人

四、股東/股東代表發言和高管人員回答股東提問和質詢; 股東、高管

股東、監事、律師、

五、推舉兩名股東代表、一名監事代表，確定監票、計票人;

工作人員

六、股東對上述議案進行投票表決; 記名投票表決

七、監票、計票(清點、統計現場表決票數並上傳上證所信息網絡

股東代表、監事代表、

有限公司，暫時休會;從該公司信息服務平台下載現場與網絡投票

律師、工作人員

合併結果後復會。);

八、宣佈全部表決結果; 會議主持人

九、宣讀關於本次股東大會的法律意見書; 見證律師

十、宣讀公司本次股東大會決議; 會議主持人

十一、與會董事、監事、召集人、主持人、董祕在股東大會會議記 與會董事、監事、召

錄、決議上簽名; 集人、主持人、董祕

十二、宣佈大會結束。 會議主持人

安源煤業集團股份有限公司 2015 年第一次臨時股東大會會議資料

安源煤業集團股份有限公司

2015年第一次臨時股東大會會議須知

為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會的順利進

行，根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和公司《章程》的規定，特制定本

須知。

一、股東大會設立祕書處，具體負責大會有關程序方面事宜。

二、董事會以維護股東的合法權益、確保大會正常秩序和議事效率為原則，認真履行《公

司章程》中規定的職責。

三、股東和股東代理人(以下簡稱“股東”)參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決

權等權利。

四、股東要求在股東大會現翅議上發言，應在出席會議登記日向公司登記。登記發言的

人數一般以十人為限，超過十人時先安排持股數多的前十位股東，發言順序亦按持股數多的在

先。

五、在股東大會現翅議召開過程中，股東臨時要求發言的應向大會祕書處申請，並填寫

股東發言徵詢表，經大會主持人許可，始得發言。

六、股東發言時，應當首先報告其所持的股份份額，並出具有效證明。

七、每一股東發言不得超過三次，每次發言不得超過五分鐘。

八、股東就有關問題提出質詢的，應在出席會議登記日向公司登記。公司董事會成員和高

級管理人員應當認真負責地、有針對性地集中回答股東的'問題。全部回答問題的時間控制在 20

分鐘。

九、為提高大會議事效率，現翅議在股東就本次大會議案相關的發言結束後，即可進行

大會表決。

十、表決方式

本次大會採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

股東出席大會現翅議或參加網絡投票，以其所持有的有表決權的股份數額行使表決權，

每一股份享有一票表決權，即一股一票。提交本次大會審議的議案共 1 個，為普通決議案，由

參加表決的股東(或代理人)所持表決權股份總數的二分之一以上同意後通過。

(一)本次大會的現翅議採取書面記名投票方式表決。股東在現場投票表決時，應在表

決票每項議案下設的“同意”、“反對”、“棄權”三項中任選一項，並以打“○”表示，多羊

不選均視為廢票。

(二)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，可登陸交易系

統投票平台進行投票，也可以登陸互聯網投票平台進行投票。公司股東只能選擇現場投票或網

絡投票一種表決方式，如同一股份通過現懲網絡投票系統重複進行表決或同一股份在網絡投

票系統重複進行表決，均以第一次表決為準。網絡投票操作見互聯網投票平台網站説明。

根據上市公司股東大會網絡投票的有關規定，股東大會議案的表決結果需合併統計現場投

票和網絡投票的表決結果。現場投票表決完畢後，大會祕書處將現場投票結果上傳至上證所信

息網絡有限公司，暫時休會。待從該公司信息服務平台下載現場與網絡投票合併結果後復會。

十一、股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得侵犯其它股東的權益，不得擾

亂大會正常秩序。

十二、為維護其他廣大股東的利益，不向參加股東大會的股東發放禮品。

十三、公司董事會聘請江西宏正律師事務所執業律師出席本次股東大會，並出具法律意見。

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議案一：

關於審議公司董事、高級管理人員 2014 年度薪酬的議案

各位股東及股東代理人：

經考核，公司 2014 年度的各項工作完成年初既定目標，公司董事會提出公司董事、高級管

理人員 2014 年度薪酬分配方案如下：

1、根據公司股東大會關於公司董事薪酬標準的相關規定，參照《公司高級管理人員年薪制

考核管理辦法》，董事、總經理 2014 年度的薪酬擬定為 38.517 萬元;

2、副總經理、財務總監、董事會祕書及其他高管人員薪酬，按照平均分配係數不高於總經

理薪酬標準的 80%執行;

3、董事及高管人員 2014 年度薪酬按照實際任職時間享有。

本議案於 2015 年 12 月 15 日分別經公司第五屆董事會第三十二次會議和第五屆監事會第二

十八次會議審議通過，現提請股東大會審定。

請審議。

安源煤業集團股份有限公司董事會

二○一五年十二月二十四日

安源煤業集團股份有限公司 2015 年第一次臨時股東大會會議資料

附件 1：

授權委託書

安源煤業集團股份有限公司：

茲委託 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2015 年 12 月 31 日召開的貴公

司 2015 年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股數：

委託人持優先股數：

委託人股東賬户號：

序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權

1 審議《關於董事會工作報告的議案》;

委託人簽名(蓋章)： 受託人簽名：

委託人身份證號： 受託人身份證號：

委託日期： 年 月 日

備註：委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於

委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。

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附件 2：

安源煤業集團股份有限公司 2015 年第一次臨時股東大會

股東登記表(回執)

安源煤業集團股份有限公司：

《關於召開 2015 年第一次臨時股東大會的通知》已收悉。茲登記參加貴公司 2015 年第一

次臨時股東大會：

姓名或名稱： ;

法人營業執照號碼： ;

法定代表人姓名： ; 身份證號碼： ;

股東帳户卡號碼： ; 持股數量： 股;

聯繫電話： ; 傳真號碼： ;

聯繫地址： ;

郵政編碼： ; 日期： 。

股東簽名

(蓋章)：

注：

1、 2015 年 12 月 24 日下午收市時在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公

司全體股東請於 2015 年 12 月 25 日辦理登記手續。

2、 參加會議的人員或單位請填寫此表進行登記，此表剪報、複印件或按以上格式自制均

有效。

3、股東及代理人請提供可證明持股情況的文件(法人股股東憑法人代表證明書、持股憑證、

法人賬户原件、法人代表身份證原件登記，授權代理人還要憑法人授權委託書及受託代理人身

份證登記;自然人股東憑股東賬户卡、持股憑證及本人身份證登記，受託代理人還要憑授權委

託書及受託人身份證登記)。

4、自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。

5、此表可採用來人、來函或傳真的形式，於會議登記日送達本公司證券部。

6、如此表採用來人或來函形式，請遞送至：江西省南昌市丁公路 117 號 安源煤業集團股