銀行稽核崗位職責(7篇)

現如今，崗位職責起到的作用越來越大，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。崗位職責到底怎麼制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的銀行稽核崗位職責，歡迎閲讀與收藏。

1、開展對全行不良資產問責工作實施情況的稽核檢查和評價；

2、開展對總行中、高層管理人員的任期（離任）經濟責任稽核，並協助擬寫經濟責任稽核報告；

3、開展監管部門指定的專項稽核項目，協助擬寫相關的專項稽核報告；

4、參加行領導要求部門開展的其他現場檢查或專項稽核；

5、落實對參與開展的稽核項目發現問題的整改情況進行持續追蹤；

6、適時對任期（離任）經濟責任稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善；

7、收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

1、負責對部門借款審核，對出納簽發的支票要索審查無誤後，負責加蓋在銀行備案的印章。

2、負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

3、負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

4、登記應收帳款手工帳並於電腦帳核對。

5、按照正常審批程序，負責各類客户的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

6、負責申請分公司資金；執行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統計、監控資金流量等。

7、協助財務經理計算分公司工資，並根據審核過工資表負責及時發放。

8、負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限於）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

9、裝訂、管理本部門財務檔案。

10、負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。

11、完成部門經理交辦的其它工作。

1、擔任分支機構的項目主審工作，負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會；

2、負責對項目底稿、問題定性的複核、撰寫稽核報告，初步提出稽核建議及處罰意見，跟蹤後續整改情況等，對稽核項目負責；

3、根據項目具體情況承擔部分檢查工作，並就檢查內容實施檢查程序、撰寫稽核小結；

4、對稽核中發現的流程控制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化建議；對完善稽核制度提建議；

5、對稽核技巧、方法進行總結、歸納，對稽核課題進行研究。

1、負責實施對總行與信貸、資產業務條線相關的各專業委員會的運作的檢查、監督和評價，提出稽核建議；

2、負責實施對總行與信貸、資產業務條線相關的各部門和條線的運作和管理情況的檢查、監督和評價，並對稽核發現問題的整改情況進行持續追蹤；

3、參與對總行與信貸、資產業務條線相關的高級管理人員進行經濟責任審計；

4、實施對總行各部門的內部控制評價，並對與信貸、資產業務條線相關的內部控制的隱患和缺陷提出改進意見；

5、參與其他與信貸、資產業務條線相關的現場檢查任務；

6、制定並完善與信貸、資產業務條線相關的稽核方法和程序。

1.負責對部門借款審核，對出納簽發的支票要索審查無誤後，負責加蓋在銀行備案的印章。

2.負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

3.負責會計（番禺會計）憑證的審核，保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

4.登記應收帳款手工帳並於電腦帳核對。

5. 按照正常審批程序，負責各類客户的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

6.負責申請分公司資金；執行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統計、監控資金流量等。

7.協助財務經理計算分公司工資，並根據審核過工資表負責及時發放。

8.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限於）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

9. 裝訂、管理本部門財務檔案。

10.負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計（番禺統計）工作。

11.完成部門經理（番禺經理）交辦的其它工作。

1、負責對總行外包的`大型管理類項目從立項開始到項目結束階段的全流程進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，並對稽核發現的整改情況進行持續追蹤；

2、負責對外部監管機構指定的常態化、特定業務條線的項目進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，並對稽核發現的整改情況進行持續追蹤；

3、負責對行領導特別交辦的項目進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，並對稽核發現的整改情況進行持續追蹤；

4、負責稽核相關外包的大型管理類項目的建設，對項目的進度、交付、培訓、應用等情況進行管理，促進項目目標的達成；

5、負責制定並完善項目稽核的稽核方法和程序，持續梳理並優化項目稽核流程；

6、收集、歸檔稽核項目檔案。

1.負責對總行與計財、運營相關各專業委員會、各部門和條線的運作、經營管理情況進行獨立的檢查、監督和評價，提出稽核建議，並對稽核發現問題進行持續整改追蹤;

2.對總行與計財、運營業務條線相關的高級管理人員進行經濟責任稽核;

3.對總行與計財、運營相關的各部門和條線進行內部控制評價，並對內控隱患和缺陷提出改進意見;

4.制定並完善與計財、運營業務條線相關的稽核方法和程序。

1.負責對總行與計財、運營相關各專業委員會、各部門和條線的運作、經營管理情況進行獨立的檢查、監督和評價，提出稽核建議，並對稽核發現問題進行持續整改追蹤;

2.對總行與計財、運營業務條線相關的高級管理人員進行經濟責任稽核;

3.對總行與計財、運營相關的各部門和條線進行內部控制評價，並對內控隱患和缺陷提出改進意見;

4.制定並完善與計財、運營業務條線相關的稽核方法和程序。